焦作万方铝业股份有限公司

                                      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    证券代码：000612            证券简称：焦作万方            公告编号：2023-007

(资料图片仅供参考)

                      焦作万方铝业股份有限公司

              关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

   (二)大会召集人：公司第九届董事会。

   公司第九届董事会第三次会议审议通过召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开符合《公司法》

                                《上市公司股东大会规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等法律法规、深圳证券交易

所业务规则和《公司章程》等的规定。

   (四)会议召开日期和时间

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 31 日，上午

   通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023 年 1 月 31

日，上午 9:15-下午 15:00。

   (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

行表决。

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

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       (六)股权登记日：2023 年 1 月 19 日(星期四)。

       (七)出席对象

       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

       (八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

       二、会议审议事项

       (一)大会审议议案

                                                      备注

提案编码                    提案名称                          该列打勾的栏

                                                      目可以投票

非累积投票提案

       (二)相关事项说明

证券报》

   《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会

第三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司

有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告 》（公告编号：

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所持表决权的二分之一以上通过。

非独立董事的议案》不适用累积投票制。

交易事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司及与其有利害关系的关联股东需回避对相

应议案的表决。

  三、出席现场会议的登记事项

  (一)出席通知

  出席现场会议的股东请于 2023 年 1 月 20 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以

亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

  (二)登记方式

明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  授权委托书见附件 2。

  (三)登记时间：2023 年 1 月 20 日 9:00 至 17:00。

  (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

  (五)会议联系方式

  联系人：李蕙鑫

  联系电话：0391-2535596      传真：0391-2535597

  联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧                   邮编：454005

  电子邮箱：jzwfzqb@163.com

  (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操

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作流程。

  五、备查文件

  召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                   焦作万方铝业股份有限公司董事会

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附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

                    焦作万方铝业股份有限公司

  本人(本单位)全权委托                       先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下

列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

   提案编码              提案名称            备注    同意      反对   弃权

                                    该列打勾

                                    的栏目可

                                    以投票

                                     √

                      案

   非累积投票

    提案

              关于补选王益民先生为公司第九届

              董事会非独立董事的议案

              关于聘任公司 2022 年度审计机构并

              决定其审计费用的议案

              关于与焦作市万方集团有限责任公

              司日常关联交易预计的议案

  委托人名称：                     委托人持股数：

  证券账户号码：                    委托人持有股份性质：

  受托人姓名：                     受托人身份证号码：

  有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

  委托人签名/盖章：

                                签发日期：      年   月   日

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